Blatt não viu prática de lavagem de dinheiro por Flávio Bolsonaro
O delegado federal Erick Blatt, que concluiu há cerca de duas semanas um inquérito que não viu a prática de lavagem de dinheiro por Flávio Bolsonaro, já conhecia o senador e seu pai há pelo menos sete anos.
Blatt é diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
Ele e Flávio se conhecem pelo menos desde 2013, da CPI de Tráfico de Crianças da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde Flá...
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Flávio Bolsonaro
BC endurece regras para combater a lavagem de dinheiro
O BC alterou a atual regra que obriga os bancos a identificar e informar às autoridades quando um corentista realiza um depósito em espécie a partir de R$ 10 mil. Mas atenção, o BC não vai afrouxou a norma em vigor. Tornou-a mais rigorosa: agora os bancos terão que alertar o BC qualquer operação a partir de R$ 2 mil em dinheiro vivo.
Esta determinação consta do novo conjunto de regras editados pelo BC para combater lavagem e dinheiro e financiamento ao terrorismo. As normas foram publica...
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